삼가 주주 여러분의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거, 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
아 래
1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 9시
2. 장 소 : 한국블록체인연구교육원 1강의실[서울시 서초구 서초중앙로 63 리더스빌딩 5층, 문의: 02-3466-9032]
※ 주총 장소 및 일시는 이사회로 결정하였으나, 천재지변 및 감염병 등으로 인하여 변경될 경우 이사회에서 대표이사에게 변경권한을 위임하였습니다. 주총장소 및 일시 변경이 발생할 경우 안내를 진행할 예정입니다.
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
감사의 감사보고
영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고
나. 의결사항
제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함, 현금배당금 240원/주) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 별첨1 참조)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 박지훈 선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 시, 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다.
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년3월14일 9시～2021년3월23일 17시
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 기타
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 당사 인터넷 홈페이지(www.hanilnetworks.com)에 게재하오니 참고하시기 바랍니다.
- 코로나-19 전파 및 감염을 예방하기 위해 미완치자·자가격리자, 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등 감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있으며 감염의심자는 별도의 장소에서 주총 진행 및 의결권 행사가 가능합니다.
- 참석자 중 코로나-19 확진자 발생시 14일간 자가격리 대상이 될 수 있습니다.
- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2021년 2월
한일네트웍스 주식회사 대표이사 박 지 훈
사업자등록번호 139-81-37667